Advertencias de reguladores europeos a la CNMV
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España ha recibido advertencias por parte de reguladores de varios países europeos sobre la presencia de entidades no autorizadas que están llevando a cabo actividades de inversión sin el correspondiente permiso.
Durante esta semana, la CNMV ha sido informada por los reguladores de Luxemburgo, Francia, Irlanda, Alemania e Italia sobre la existencia de doce entidades que están ofreciendo servicios de inversión sin contar con la debida autorización. Estas advertencias refuerzan la necesidad de que la CNMV tome medidas para proteger a los inversores y garantizar la integridad del mercado financiero.
Entidades no autorizadas identificadas por la CSSF
Una de las instituciones que ha alertado a la CNMV es la CSSF, el regulador financiero de Luxemburgo. En su comunicado, la CSSF ha destacado dos entidades en particular: Saanut Corporate Finance (saanutfinance.com) y Paper Bids (paperbids.com). Estas entidades han sido identificadas como operadores no autorizados que ofrecen servicios de inversión, lo cual constituye una violación de las leyes y regulaciones financieras vigentes.
La CNMV está tomando estas advertencias muy en serio y está trabajando en estrecha colaboración con los reguladores internacionales para investigar y tomar medidas contra estas entidades no autorizadas. La protección de los inversores y la preservación de la integridad del mercado son prioridades fundamentales para la CNMV
Advertencias a la CNMV del regulador irlandés y otros países
El Banco Central de Irlanda, a través de su entidad reguladora CBI, ha alertado a la CNMV sobre tres entidades en particular. Estas entidades son Graham Finance (grahamfinance.com), Money Finance Llc que opera bajo el nombre de Round Finance (http://round-finance.com), e Irish Life Investment Managers Limited, que ha clonado el nombre y domicilio social de la legítima Irish Life Investment Managers Limited autorizada por el Banco Central de Irlanda. Estas entidades están operando sin la debida autorización y representan un riesgo para los inversores.
Además, la Autorité des marchés financiers (AMF) de Francia y la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN) de Alemania también han compartido información con la CNMV sobre entidades no autorizadas.
En particular, han alertado sobre Immediate Connect y Go Plc, que están ofreciendo acciones preferentes acumulativas al público en Alemania sin el folleto requerido. Asimismo, han mencionado a Ecological Technologies Ltd Enterprise Investment Swift Invest Solutions, que está ofreciendo acciones de Ecological Technologies Ltd al público sin folleto.
Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España ha recibido advertencias adicionales por parte de la Comisión Nacional de Empresas y Bolsa (CONSOB) de Italia sobre entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión sin cumplir con los requisitos legales.
Advertencias de la CONSOB italiana
La CONSOB ha emitido una orden a los operadores de internet para bloquear el acceso desde Italia a ciertos sitios web que se dedican a estas prácticas ilegales. Entre las entidades mencionadas se encuentran Softech Trades (softechtrades.com client.softechtrades.com), Fxlivestrade (fxlivestrade.com), Baer-Group (baer-group.com webtrader.baer-group.cc) e Ikon Cfd (ikoncfd-24.com my.ikoncfd-24.com webtrader.ikoncfd-24.com).
Es importante destacar que las advertencias emitidas por reguladores extranjeros a la CNMV sobre estas entidades fraudulentas de ámbito europeo se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la CNMV. Estas advertencias sirven como una herramienta útil para que los inversores puedan informarse y protegerse de posibles estafas financieras.
La CNMV está trabajando en estrecha colaboración con los reguladores internacionales para compartir información y tomar medidas legales contra estas entidades no autorizadas. El objetivo es salvaguardar los intereses de los inversores y mantener la integridad del mercado financiero en España.
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