Las autoridades de Corea del Sur han detectado este año un número récord de transacciones de criptomonedas sospechosas, que ya supera la suma de los dos años anteriores, según informó la agencia Yonhap con base en datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Aduanas de Corea (KCS).
Entre enero y agosto de 2025, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) presentaron 36.684 informes de transacciones sospechosas (STR), muy por encima de los 16.076 de 2023 y los 19.658 de 2024. Para ponerlo en contexto, en 2021 apenas se habían registrado 199 casos, y en 2022 la cifra ascendió a 10.797.
Los STR son una de las principales herramientas de lucha contra el lavado de dinero (AML) en el país, y deben presentarse cuando exista sospecha de que los fondos provienen de actividades ilícitas, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Auge de las remesas ilegales y el uso de stablecoins
La mayoría de las operaciones señaladas están vinculadas al “hwanchigi”, un sistema de remesas ilegales de divisas al extranjero. En estos esquemas, los ingresos ilícitos se convierten en criptomonedas a través de plataformas offshore, que posteriormente se transfieren a exchanges nacionales para retirarlos en wones.
Según el KCS, entre 2021 y agosto de 2025 se remitieron a la fiscalía delitos relacionados con criptomonedas por valor de 7.100 millones de dólares, de los cuales cerca del 90% estaba asociado a tramas de hwanchigi.
Uno de los casos más notorios ocurrió en mayo, cuando funcionarios de aduanas descubrieron un corredor clandestino que utilizaba la stablecoin Tether (USDT) para mover ilegalmente unos 42 millones de dólares entre Corea del Sur y Rusia. Dos ciudadanos rusos fueron acusados de realizar más de 6.000 transacciones ilegales entre enero de 2023 y julio de 2024.
Ante este panorama, el legislador Jin Sung-joon instó a la UIF y al KCS a reforzar la aplicación de la ley, rastrear los fondos delictivos y frenar las remesas encubiertas.
“El Gobierno debe establecer contramedidas sistemáticas contra los nuevos tipos de delitos relacionados con el cambio de divisas”, advirtió Jin.
