Detrás de los hechos investigados se encontraría una organización criminal de carácter transnacional cripto especializada en fraudes financieros a través de falsas plataformas de inversión online y técnicas de manipulación emocional, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
Gracias a la colaboración de Interpol, agentes especializados en ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga lograron identificar en Tailandia y Filipinas a los presuntos responsables de la trama. Como resultado de la investigación, se consiguió recuperar el dinero estafado y transferirlo a una cuenta intervenida por las autoridades. La operación se inició tras la denuncia presentada en Málaga por un ciudadano que aseguró la estafa cometida a través de Internet.
El denunciante relató que había entablado contacto online con una supuesta ejecutiva que afirmaba ocupar un alto cargo en una multinacional minera británica. La interacción comenzó a través de un perfil profesional falso y, con el paso del tiempo, las conversaciones se trasladaron a WhatsApp, donde se volvieron progresivamente más personales y se reforzaron mediante videollamadas ocasionales.
Una vez consolidada una relación de confianza y carácter sentimental, la falsa directiva convenció a la víctima para invertir en una plataforma de criptomonedas que prometía elevados rendimientos. El afectado llegó a invertir 9.200 euros creyendo participar en una operación legítima, apoyado por una web aparentemente profesional que mostraba supuestos beneficios generados.
Esta plataforma podría haber estafado con cripto a cientos de víctimas en distintos países
Posteriormente, el inversor descubrió que no podía retirar ni recuperar su dinero. La plataforma le exigía nuevos pagos en concepto de comisiones para desbloquear los fondos, lo que despertó sus sospechas y motivó la denuncia.
Dada la complejidad de este tipo de delitos, los investigadores centraron sus esfuerzos en seguir el rastro del dinero, que había sido fragmentado y distribuido a través de más de 30 billeteras digitales controladas por la organización. Además, se detectó una red de cuentas vinculadas a plataformas de intercambio de activos digitales situadas en paraísos fiscales, donde se registraron movimientos superiores a los 45 millones de dólares presuntamente relacionados con actividades ilícitas.
El sitio web utilizado para la estafa estaba protegido por servicios de ocultación de identidad digital, lo que dificultaba la identificación de sus responsables. Poco después de presentarse la denuncia, la página se desactivó.
Finalmente, mediante el intercambio de información con agencias policiales de distintos países y la cooperación internacional, se identificó a varios sospechosos de origen asiático que operaban desde Tailandia y Filipinas, solicitándose la intervención de Interpol para la localización de los implicados y el bloqueo de activos.
Aunque en este caso concreto el importe defraudado fue de 9.200 euros, ya recuperados y bajo control policial, la investigación apunta a que la misma red podría haber estafado a cientos de víctimas en distintos países, con un perjuicio económico que alcanzaría varios millones de dólares.
