Petición de desestimación de Do Kwon
Los abogados que representan a Do Kwon, el co-fundador de Terraform Labs, han presentado una petición ante un tribunal federal en la que solicitan que se desestime la solicitud de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) de citarlo para un interrogatorio en territorio estadounidense en relación con el colapso del ecosistema Terra Money.
En su presentación fechada el 27 de septiembre, el equipo legal de Kwon argumenta que la solicitud de la SEC de interrogarlo en Estados Unidos antes del 13 de octubre se enfrenta a una serie de desafíos insuperables. Esto se debe a que Do Kwon se encuentra detenido en Montenegro y no se ha fijado una fecha prevista para su liberación o extradición, lo que hace que la citación sea prácticamente imposible de cumplir en el plazo establecido.
Do Kwon no se opone a ser interrogado por a SEC
La situación legal actual de Do Kwon en Montenegro, sin una fecha clara para su liberación o extradición, impide que pueda comparecer ante las autoridades estadounidenses en la fecha exigida por la SEC. Por lo tanto, su equipo legal busca que se tenga en cuenta esta circunstancia en la decisión del tribunal.
Adicionalmente, el equipo legal de Do Kwon ha argumentado que proporcionar un testimonio por escrito para responder a las preguntas formuladas por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) sería incongruente con su derecho al debido proceso, tal como lo establece la ley estadounidense.
Es relevante subrayar que los abogados de Kwon han enfatizado que su cliente no se opone directamente a ser interrogado por la SEC. Sin embargo, han señalado que dicho interrogatorio debe llevarse a cabo en Montenegro, donde actualmente se encuentra en libertad bajo fianza el creador de la stablecoin UST de UST.
Según lo indicado en la presentación legal, la fecha límite para el proceso de descubrimiento de pruebas en el caso de la SEC contra Do Kwon y Terraform Labs está fijada para el 13 de octubre.
Derecho al Debido Proceso y Sugerencia de Audiencia en Montenegro
El equipo legal que representa a Do Kwon ha añadido que un tribunal montenegrino ha sugerido de manera no oficial la posibilidad de llevar a cabo una audiencia el 13 o el 26 de octubre, en la cual se realizarían las preguntas de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) a Kwon. Sin embargo, la SEC ha manifestado su preocupación y ha planteado que podría considerar este proceso como «inadecuado», lo que podría llevar a buscar otro interrogatorio a Do Kwon después de la fecha límite establecida para el descubrimiento.
La SEC inició una demanda contra Terraform Labs y Do Kwon el 16 de febrero, alegando que estaban involucrados en la supuesta orquestación de un fraude de valores relacionado con activos criptográficos por miles de millones de dólares. Este caso legal ha estado en curso y la determinación del lugar y la forma de los interrogatorios es un punto clave en su desarrollo.
La demanda de la SEC
En la demanda presentada por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC), se alega que Terraform y su co-fundador, Do Kwon, llevaron a cabo actividades de promoción y marketing del Protocolo Anchor. En un momento, dicho protocolo prometía un interés del 20% en los depósitos de la stablecoin USTC. Además, la SEC sostiene que Terraform y Kwon indujeron a error a los inversores en lo que respecta a la estabilidad de la stablecoin de Terra.
En un desarrollo posterior, tanto Do Kwon como el director financiero de Terraform Labs, Han Chang-Joon, fueron detenidos en Montenegro en marzo de 2023 bajo sospecha de haber utilizado documentos de viaje falsificados al intentar abandonar el país. Es importante mencionar que ambos habían tenido sus pasaportes originales confiscados en Corea del Sur en octubre de 2022.
Estos eventos han sido fundamentales en el contexto de la demanda de la SEC contra Terraform Labs y Do Kwon, ya que han generado interrogantes sobre las actividades de la empresa y sus representantes, así como sobre la validez de las acusaciones presentadas. La resolución de estos asuntos legales es esencial para esclarecer las circunstancias que rodean a Terraform y sus presuntas prácticas fraudulentas.
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