Un tribunal federal de Estados Unidos ha hecho pública una acusación penal relacionada con un presunto esquema de fraude de criptomonedas que podría traducirse en una de las mayores incautaciones de activos digitales en la historia del país. De concretarse, el Gobierno estadounidense añadiría alrededor de 14.000 millones de dólares en Bitcoin (BTC) a sus reservas nacionales.
Según un comunicado emitido el martes por el Departamento de Justicia (DOJ), las autoridades han presentado una demanda de decomiso contra 127.271 Bitcoin, valorados en unos 14.400 millones de dólares al momento del anuncio. Los tokens están vinculados a Chen Zhi, fundador y presidente del conglomerado Prince Holding Group, con sede en Camboya, acusado de dirigir varios esquemas de inversión fraudulentos en criptomonedas.
El Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), sancionó el mismo día a Prince Holding Group y a sus filiales, como parte de una acción coordinada con la acusación penal.
De acuerdo con la demanda, Estados Unidos solicitará el decomiso definitivo de los Bitcoin tras una eventual condena de Zhi, quien enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para blanquear dinero en el Tribunal de Distrito del Distrito Este de Nueva York.
Si el tribunal aprueba la incautación, esta operación supondría una de las mayores incorporaciones de criptomonedas a las reservas nacionales de Bitcoin y criptoactivos del Gobierno estadounidense. Dichas reservas se establecieron formalmente mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en marzo, con el objetivo de consolidar una estrategia nacional sobre la gestión y almacenamiento de activos digitales.
