En una acción coordinada para endurecer el cerco financiero sobre Moscú, el Consejo de la Unión Europea ha activado la prohibición transaccional para 14 plataformas de criptomonedas de ámbito internacional acusadas de facilitar la elusión de sanciones y la movilidad de capitales vinculados a entidades rusas. La medida impide taxativamente a cualquier ciudadano, empresa o proveedor de servicios financiero con sede en el bloque comunitario realizar operaciones comerciales o transferencias con estas entidades.
Por otro lado, la decisión, adoptada el pasado 23 de julio en el marco del 21.º paquete de medidas restrictivas de la UE, representa la primera activación de un mecanismo marco diseñado para vetar a proveedores de activos virtuales situados fuera de la jurisdicción comunitaria. Las empresas afectadas operan desde terceros países como Georgia, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia, desde donde presuntamente actuaban como canales paralelos para el procesamiento de fondos de origen ruso.
Un cerco ampliado a las infraestructuras de intercambio e interintermediación de criptomonedas
El veto internacional alcanza a un abanico diversificado de plataformas de intercambio (exchanges), pasarelas de pago y proveedores de infraestructura financiera descentralizada. Entre las entidades vetadas se encuentran Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode / Exnode Pay, HTX, EXMO Ltd, PilotFinance Ltd y las filiales A7 Nigeria y A7 Africa.
La inclusión de redes extendidas como A7 busca desarticular la arquitectura de triangulación utilizada para mover capitales hacia mercados emergentes. Con este movimiento, las autoridades europeas elevan los requisitos de supervisión para los operadores autorizados dentro del marco MiCA, que deberán monitorear de forma estricta las interacciones transfronterizas y bloquear cualquier flujo de capital indirecto relacionado con estas plataformas marcadas.
