El titular del juzgado de instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha acordado el sobreseimiento provisional del caso de IM Master Academy, organización investigada por estafa, delitos contra el derecho de los trabajadores y contra Hacienda, asociación ilícita y coacciones psicológicas y/o amenazas.
En un auto fechado el pasado 20 de junio al que ha tenido acceso EFE, Peinado atiende el criterio de la Fiscalía de Madrid, que el pasado 17 de junio emitió un informe instando al sobreseimiento de la causa.
El magistrado admite en su auto que no se dio «formalmente» a los acusados la condición de investigados a ninguno de los detenidos, ni se acordó la prórroga de la fase de instrucción según lo que indica la ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que el plazo se «rebasado».
Asimismo, en relación con el delito de estafa, y tras el análisis de los teléfonos incautados -no así de las cuentas bancarias- reconoce que «no consta la existencia de fraude en el sistema de captación de nuevos miembros ni en la apropiación del dinero abonado», ni se han reunido indicios racionales de criminalidad.
La posible «formación deficitaria» recibida por los afiliados quedaría en todo caso fuera del ámbito penal, indica el auto.
El juez no dispone de los datos necesarios para precisar si se manipuló la información financiera de IM Master Academy
Facilitar la operativa en opciones binarias «no supondría una actividad defraudadora porque puede tener rentabilidad, incluso alta, aun cuando aquellas estén prohibidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde el 2 de julio de 2019″, sino una mera infracción administrativa.
Tampoco se dispone, añade el auto, de los datos necesarios para precisar si se manipuló la información financiera sobre las inversiones y si se arriesgó el capital de los clientes e inversores de la estructura al aplicarles apalancamientos desorbitados fuera del marco de la UE.
En cuanto al delito de publicidad engañosa, el eventual perjuicio causado individualmente considerado no es elevado, ya que los afectados abonaban entre 100 y 250 euros y solo se concretan 19 denunciantes.
Lo mismo cabe concluir sobre el resto de hechos delictivos imputados, como las presuntas coacciones y amenazas hacia los miembros de IM, «sin que ni siquiera se hayan identificado a los supuestos autores».
El litigio se originó tras una serie de denuncias ante la ante la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía Nacional, entre ellas varias de la Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad (RedUNE).
En marzo de 2022 la Policía Nacional detuvo a ocho personas relacionadas con esta trama, entre ellas el presunto cabecilla, Iván Briongos, tras un año de investigación impulsada por la denuncia de al menos 450 familias a través de RedUNE.
Los cursos que ofrecía IM Academy se dirigían mayoritariamente a jóvenes y menores sin conocimientos o contacto previo con el mundo de las inversiones, que perdían gran parte del dinero invertido y, en algunas ocasiones, abandonaban sus estudios para dedicarse a la captación de nuevos clientes para la empresa.
