Do Kwon y Terraform Labs desafían la demanda de la SEC
Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, ha instado a un juez de distrito en los Estados Unidos a rechazar la demanda presentada por el regulador federal de valores, argumentando que no han podido demostrar ninguna conducta indebida por su parte.
En una presentación legal realizada el 27 de octubre ante un tribunal de distrito en la ciudad de Nueva York, los abogados de Kwon y Terraform han defendido que las criptomonedas que respaldan, como Terra Luna Classic (LUNC), TerraClassicUSD (USTC), Mirror Protocol (MIR) y sus activos reflejados en cadena (mAssets), no pueden ser consideradas como valores, a pesar de las afirmaciones realizadas por la Comisión de Bolsa y Valores.
En su defensa, argumentan que estas criptomonedas desempeñan un papel distinto y no caen bajo la categoría de valores según la legislación vigente. Kwon y Terraform están luchando contra las acusaciones presentadas por la SEC, sosteniendo que sus actividades no constituyen ninguna infracción de las leyes de valor.
Después de un extenso período de investigación de dos años, que incluyó un minucioso proceso de descubrimiento con más de 20 deposiciones y el intercambio de una cantidad impresionante de más de dos millones de páginas de documentos y datos, los abogados enfatizaron que la SEC está lejos de demostrar cualquier conducta ilícita por parte de los demandados.
La defensa de Kwon
Enfatizaron que carece de evidencia sustancial para respaldar muchas de las alegaciones planteadas por la SEC, y además, sostuvieron que el regulador tenía conocimiento de que algunas de estas afirmaciones eran infundadas. En particular, refutaron categóricamente la acusación de que Do Kwon y Terraform trasladaron discretamente millones de fondos a cuentas bancarias suizas con el fin de obtener beneficios personales.
Los abogados se mantienen firmes en su posición de que sus clientes han actuado dentro del marco legal y que la SEC no ha logrado presentar pruebas sólidas para respaldar sus reclamaciones en este prolongado proceso legal.
En la demanda que la SEC interpuso contra Do Kwon y Terraform en febrero, se alega que ambos transferieron 10,000 bitcoins (BTC) a una entidad financiera en Suiza y retiraron 100 millones de dólares estadounidenses. Además, la SEC los acusó de llevar a cabo un fraude al «reiterar afirmaciones falsas y engañosas».
Los abogados de Kwon han afirmado de manera contundente que la SEC tenía conocimiento de la falsedad de esta acusación al presentar el caso. Esta situación se agrava aún más por el hecho innegable de que Terraform Labs (TFL) no contaba con clientes, y por lo tanto, carecía de fondos de clientes.
Según los defensores de Kwon, esta falta de fundamentos sólidos en las alegaciones de la SEC pone de manifiesto la debilidad de su caso y cuestiona la integridad de las acusaciones presentadas contra su cliente y Terraform Labs.
El valor del ecosistema Terra, que en ese momento se estimaba en 40,000 millones de dólares, sufrió un colapso significativo en mayo de 2022. Esto ocurrió después de que su stablecoin algorítmica USTC perdiera su anclaje al dólar estadounidense, lo que generó un impacto importante en el conjunto del ecosistema.
La pérdida de vinculación de USTC al dólar
Además, Do Kwon y Terraform Labs han presentado una solicitud para desestimar las opiniones de los expertos designados por la SEC, entre ellos el informe del profesor de economía de la Universidad de Rutgers, Bruce Mizrach, al cual han calificado de «pseudociencia».
La pérdida de vinculación del USTC al dólar estadounidense y la disputa sobre la credibilidad de los expertos son elementos clave en esta compleja batalla legal que involucra a Terraform Labs y la SEC.
El juez a cargo del caso, Jed Rakoff, había rechazado previamente un intento anterior de Terraform de desestimar la demanda presentada en su contra.
Una situación adicional que complica este caso es que Do Kwon se encuentra actualmente detenido en Montenegro. Ante esto, ya ha solicitado al tribunal que rechace la petición de la SEC de extraditarlo para interrogación. Este escenario plantea desafíos adicionales en el desarrollo del proceso legal.
El juez Rakoff ha demostrado ser cauteloso en sus decisiones, y el hecho de que haya negado la solicitud anterior de Terraform para desestimar la demanda subraya la complejidad y la seriedad del caso. La situación de Kwon en detención en el extranjero agrega un elemento más a esta trama legal, lo que hace que el caso sea aún más intrincado.
Desafíos adicionales y complejidades del caso
Los abogados han subrayado que existe una carencia notoria de pruebas sustanciales que respalden gran parte de las alegaciones formuladas por la SEC. Además, han afirmado con firmeza que el regulador tenía pleno conocimiento de la falta de fundamento de algunas de estas afirmaciones. Específicamente, han refutado de manera categórica la acusación de que Do Kwon y Terraform realizaron discretamente la transferencia de millones de fondos a cuentas bancarias suizas con la intención de beneficiarse personalmente.
La defensa mantiene su posición inquebrantable de que sus clientes han obrado dentro de los límites establecidos por la ley y que la SEC no ha logrado presentar pruebas sólidas para respaldar sus alegaciones en el transcurso de este prolongado proceso legal.
Este caso legal, que se desarrolla en Estados Unidos, continúa siendo un asunto de gran relevancia y complejidad. Las implicaciones tanto para Terraform como para la SEC son significativas, y el resultado de este proceso tendrá un impacto importante en el sector financiero y criptográfico.
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