La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha emitido acusaciones de fraude y oferta de valores no registrados contra los fundadores del esquema HyperFund, Xue Lee y Brenda Chunga, también conocidos como Sam Lee y Bitcoin Beautee. La agencia reveló que entre junio de 2020 y principios de 2022, Lee y Chunga recaudaron más de 1.700 millones de dólares de inversores de todo el mundo. En un comunicado de prensa, la SEC señaló que HyperFund, inicialmente presentado como una oportunidad para invertir en operaciones mineras rentables, resultó ser un esquema piramidal sin fuentes reales de ingresos.
La agencia afirmó que tanto Lee como Chunga «sabían o fueron imprudentes al no saberlo». En 2022, el proyecto colapsó, resultando en la pérdida total de dinero para los inversores. Gurbir S. Grewal, director de la división de ejecución de la SEC, comentó: «Este caso destaca cómo el incumplimiento en el espacio criptográfico facilita esquemas donde los promotores capitalizan la promesa de dinero fácil sin proporcionar las divulgaciones detalladas de protección de los inversores requeridas por las leyes federales de valores».
La SEC presentó la denuncia ante el tribunal de distrito federal del Distrito de Maryland, acusando a Lee y Chunga de violar disposiciones antifraude y de registro. Simultáneamente, la Fiscalía Federal para el Distrito de Maryland presentó cargos penales contra ambos. Chunga, ya declarada culpable de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico, ha acordado resolver los cargos, comprometiéndose a pagar la restitución y las sanciones civiles determinadas por el tribunal. Este caso destaca la importancia de la regulación en el espacio criptográfico y subraya la necesidad de divulgaciones transparentes para proteger a los inversores.
