Investigación de Binance y Tether
Hoy, los representantes del Congreso de los Estados Unidos, Cynthia Lummis (senadora por Wyoming) y French Hill (representante por Arkansas), han instado al Departamento de Justicia a proseguir con su investigación en relación a Binance y Tether, con el fin de determinar si estas empresas de criptomonedas han estado involucradas en la financiación de Hamas, la organización terrorista.
En una carta dirigida al DOJ, los legisladores solicitan que se tome una decisión sobre el enjuiciamiento de Binance que refleje el grado de su culpabilidad, y que se concluyan de manera expedita las pesquisas en curso en torno a las actividades ilícitas relacionadas con Tether.
Este llamado de los representantes refleja la preocupación del Congreso por la posible conexión entre criptomonedas y el financiamiento de actividades terroristas, y busca garantizar que se tomen medidas apropiadas para investigar y, si es necesario, enjuiciar a las empresas involucradas. La investigación sigue en curso y será fundamental para determinar la implicación de estas compañías en actividades ilegales y su vínculo con organizaciones terroristas como Hamas.
La misiva fue enviada en respuesta a un reciente informe del Wall Street Journal que alegó que Hamas había empleado cuentas en Binance y la criptomoneda estable USDT de Tether para financiar un ataque contra Israel a principios de este mes. Posteriormente, la empresa de análisis de datos blockchain, Elliptic, cuestionó la precisión de la información proporcionada por el WSJ.
A pesar de que los legisladores reconocen que la información del artículo puede no ser completamente precisa, enfatizan en su carta que es fundamental que el Departamento de Justicia tome medidas contra cualquier entidad que facilite actividades ilícitas, si se demuestra su participación en dichas actividades.
Preocupaciones sobre la involucración de criptomonedas en el terrorismo
Los legisladores han hecho un llamado urgente al Departamento de Justicia para que realice una minuciosa evaluación de la posible colaboración de Binance y Tether en la provisión de apoyo material y recursos que puedan respaldar actividades terroristas, incluyendo posibles infracciones de las leyes de sanciones vigentes y la Ley de Secreto Bancario.
En su carta, los representantes han expresado un sólido respaldo a la pronta acción del Departamento de Justicia contra Binance y Tether, con el objetivo de interrumpir las fuentes de financiamiento que podrían estar siendo utilizadas por grupos terroristas que actualmente están perpetrando ataques en contra de Israel. Esta acción demuestra la firme determinación del Congreso de garantizar que el sistema financiero no sea aprovechado para actividades ilícitas que pongan en peligro la seguridad internacional.
De acuerdo a informes publicados por dos fuentes respetadas, el Wall Street Journal (WSJ) y Bloomberg, las cuales citan fuentes anónimas, se ha confirmado que el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos está llevando a cabo investigaciones en curso tanto en relación a Tether como a Binance. Estas investigaciones apuntan a examinar posibles irregularidades y actividades ilícitas en el ámbito de las criptomonedas.
Cabe señalar que la senadora Cynthia Lummis, a menudo reconocida por su participación activa en debates sobre criptomonedas, no adopta una postura anti-cripto, sino que es conocida como la «senadora Bitcoin» debido a su firme defensa de la regulación adecuada y la promoción de un marco legal sólido para las criptomonedas en el Capitolio. Su compromiso radica en garantizar que el mercado de las criptomonedas se desarrolle de manera segura y en consonancia con la ley, fomentando su adopción y protegiendo a los inversores y usuarios.
Investigación en curso
De acuerdo a expertos en la materia, se ha informado que Hamas ha estado buscando donaciones en criptomonedas, incluyendo Dogecoin y Bitcoin. Sin embargo, en respuesta a una carta enviada por legisladores bipartidistas la semana pasada, en la cual solicitaban esclarecimientos sobre el papel de las criptomonedas en el financiamiento del terrorismo, algunos analistas han señalado que las afirmaciones que sugieren que las criptomonedas desempeñan un papel significativo en la crisis entre Israel y Palestina podrían no ser completamente precisas.
A pesar de las preocupaciones legítimas sobre el uso de criptomonedas en actividades ilícitas, como el financiamiento del terrorismo, la relación exacta entre las criptomonedas y grupos como Hamas sigue siendo un tema sujeto a investigación y debate. La carta de los legisladores refleja la necesidad de una evaluación minuciosa de este asunto para comprender mejor la dinámica entre las criptomonedas y el terrorismo, y determinar si existe una contribución significativa en este sentido.
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