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Changpeng Zhao (CZ) es un empresario canadiense, creador del exchange Binance nacido el 10 de septiembre de 1977 en Jiangsu, China.
Durante el año 2022, Bloomberg situó a Changpeng Zhao como el trigesimoquinto puesto de su lista de personas más ricas del mundo.
En ese momento se valoraba su fortuna en unos 29.700 millones de dólares.
Para ello contabilizó tanto la capitalización del exchange como sus propios bienes y activos económicos.
Esta contabilización contó con un gran porcentaje de su capital en el exchange, ya que solo él, podría formar una parte mayor del 80%.
CZ primero fue uno de los desarrolladores de Blockchain.com y también desempeñó como director de la tecnología OKCoin.
Actualmente, es el CEO y fundador de Binance, tanto como exchange donde comprar y vender monedas como Bitcoin, Ethereum, etc.
Tras la denuncia de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos mediante una demanda civil, respondió lo siguiente.
Binance.com fue el primer exchange de fuera de Estados Unidos en implementar y garantizar el cumplimiento normativo.
Implementó todos los procedimientos de verificación y KYC conforme a la establecida normativa vigente.
Binance está comprometida con la transparencia con todas las autoridades, en EEUU y en todo el mundo.
Aparte, ha conseguido 16 licencias y registros a nivel mundial.
En conclusión, Binance y Champeng Zhao siempre han estado dispuestos a colaborar con todo tipo de entidades reguladoras.
Changpeng Zhao, fundador de Binance, pagará 4.300 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos por violar las leyes contra el blanqueo de capitales y la regulación de los mercados de valores.
Zhao llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisión del Mercado de Futuros (CFTC) para cerrar la demanda civil presentada por la CFTC en febrero de 2023. La demanda acusaba a Binance de ofrecer operaciones con derivados a usuarios estadounidenses sin cumplir con las normas de identificación y de blanqueo de capitales.
La CFTC afirma que Zhao era responsable de todas las decisiones estratégicas de Binance, incluida una «trama secreta» para ayudar a clientes considerados importantes a evitar los controles. El regulador también acusa a Samuel Lim, ex director de cumplimiento de Binance, de ayudar e incitar a las supuestas prácticas irregulares.
Como parte del acuerdo, Zhao pagará una multa de 4.300 millones de dólares y se declarará culpable de los cargos. También dimitirá como CEO de Binance, pero mantendrá el control accionarial de la compañía.
El acuerdo llega poco después del inicio del juicio contra Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptodivisas FTX. Bankman-Fried está acusado de estafar casi 9.000 millones de dólares a sus clientes.
