La Comisión del Mercado de Valores de Filipinas, en colaboración con su contraparte estadounidense y el Banco Asiático de Desarrollo, ha unido fuerzas en un esfuerzo conjunto para combatir la creciente amenaza de delincuentes que emplean criptomonedas como medio para perpetrar fraudes y otros delitos financieros.
Seminario de capacitación y normativas de la OICV
En un comunicado de prensa emitido el 15 de septiembre, estas tres instituciones revelaron que el mes pasado llevaron a cabo un seminario de capacitación enfocado en la investigación y la aplicación de normativas establecidas por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV). El propósito principal de este taller fue mejorar sus capacidades colectivas para prevenir y abordar el fraude y las estafas en el contexto de los delitos relacionados con las criptomonedas.
Esta iniciativa conjunta refleja un compromiso serio por parte de las autoridades reguladoras y financieras para mantener la integridad del mercado y proteger a los inversores contra actividades ilícitas en el ámbito de las criptomonedas.
El Presidente de la Comisión del Mercado de Valores de Filipinas, Emilio B. Aquino, ha explicado que el propósito fundamental del taller fue «ampliar la capacidad de investigación del personal de la SEC de Filipinas en lo que concierne a delitos relacionados con valores, tales como el uso de información privilegiada, la manipulación del mercado, el fraude fuera del mercado y las estafas vinculadas a las criptomonedas».
En consonancia con este esfuerzo de fortalecimiento, la SEC de Filipinas también formalizó su compromiso al unirse al Memorando de Entendimiento Multilateral de la OICV sobre delincuencia criptográfica. Además, el regulador ha instado a los legisladores locales a considerar la formulación de nuevas leyes que cumplan con las pautas establecidas por la OICV, con el fin de otorgar a la SEC poderes de ejecución más sólidos.
Esta serie de medidas refleja el compromiso de Filipinas de mejorar su capacidad regulatoria y de investigación en relación con los delitos financieros y las actividades ilícitas que involucran criptomonedas.
Avances en la regulación de criptoactivos en Filipinas
La colaboración entre estas instituciones representa un avance significativo para Filipinas en lo que respecta a la supervisión y regulación de los activos digitales en el país.
A principios de este año, la SEC de Filipinas decidió aplazar la publicación de su marco regulatorio para criptoactivos, cuya fecha original de lanzamiento estaba programada para finales de 2022. Al respecto, Emilio B. Aquino, Presidente de la SEC de Filipinas, enfatizó que esta decisión no significa un cierre definitivo de posibilidades, sino más bien una precaución para garantizar que los ciudadanos no se vean perjudicados.
El tema de las criptomonedas continúa siendo motivo de debate en Filipinas, donde tanto el banco central como la SEC han exhortado a la población a abstenerse de participar en transacciones con exchanges extranjeros debido a los riesgos asociados.
La alianza entre estas organizaciones es un paso estratégico hacia la comprensión y regulación adecuada de las criptomonedas en el país, con el objetivo de promover la protección de los inversionistas y el desarrollo seguro de esta industria emergente en Filipinas.
En el mes de mayo de 2023, la Comisión del Mercado de Valores de Filipinas (SEC) determinó que los derivados ofrecidos por Gemini no estaban debidamente registrados como productos financieros conforme a la legislación local.
A pesar de esta decisión regulatoria, Filipinas sigue siendo un destino atractivo para las empresas relacionadas con criptomonedas y se destaca como una de las economías de mayor crecimiento a nivel global. El país ha experimentado un notable auge en la adopción de activos digitales, con más de 11.6 millones de ciudadanos filipinos que poseen criptomonedas, lo que lo coloca en la décima posición a nivel mundial en términos de adopción.
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