Medida contundente de la FSMA hacia Binance en Bélgica
La Autoridad de Mercados y Servicios Financieros de Bélgica (FSMA) ha tomado una medida contundente al ordenar a Binance, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo, que cese sus servicios de exchange y custodia de criptomonedas en el país. Esta acción se produce en respuesta a las preocupaciones de la FSMA sobre el cumplimiento de las leyes belgas en materia de blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo.
En su notificación del 23 de junio, la FSMA dejó claro que la oferta de servicios relacionados con criptomonedas por parte de Binance desde países que no forman parte del Espacio Económico Europeo era una violación de las leyes belgas. El regulador financiero enfatizó que la empresa debe cesar inmediatamente todos los servicios relacionados en Bélgica para cumplir con la normativa vigente.
Esta acción de la FSMA pone de relieve la creciente atención que los reguladores están prestando al sector de las criptomonedas y la necesidad de cumplir con las regulaciones existentes en cada jurisdicción. El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son las principales preocupaciones de los órganos regulatorios.
Es importante destacar que esta medida se aplica específicamente a Bélgica y no tiene un alcance global. Binance, por su parte, tendrá que evaluar su estrategia y buscar soluciones para cumplir con las regulaciones belgas si desea reanudar sus servicios en el país.
Control de empresas fuera del EEE por parte de Binance genera preocupaciones regulatorias
La FSMA ha revelado que Binance controlaba alrededor de 19 empresas ubicadas fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) que estaban involucradas en sus operaciones o en el soporte técnico. Estas empresas no estaban incluidas en los términos y condiciones que los usuarios belgas aceptaban al contratar los servicios de Binance. Esta falta de transparencia generó preocupaciones para el regulador belga en relación con el cumplimiento de las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El órgano afirmó que había realizado múltiples solicitudes de información a Binance, pero no recibió respuestas satisfactorias que identificaran claramente los servicios que estas empresas proporcionaban. A pesar de las oportunidades brindadas a Binance para demostrar que cumplían con las regulaciones, la empresa no pudo presentar documentación ni pruebas adecuadas que demostraran que los servicios de intercambio de criptomonedas y los servicios de custodia que ofrecían en Bélgica eran realizados por una entidad legal debidamente autorizada dentro del EEE.
Las autoridades están vigilando de cerca las operaciones de las empresas de criptomonedas para garantizar que cumplan con las leyes y regulaciones existentes en cada jurisdicción. En el caso de Binance, la falta de claridad sobre las empresas asociadas a sus operaciones fuera del EEE ha llevado a la orden de cesar sus servicios en Bélgica.
Binance debe devolver criptomonedas a sus clientes belgas
La orden emitida por la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros de Bélgica (FSMA) requiere que Binance se comunique con todos sus clientes en Bélgica y les devuelva todas las criptomonedas y claves privadas que el exchange tenía en su custodia. Ante esta situación, un portavoz de Binance expresó su decepción por la decisión tomada por la FSMA y anunció que la compañía revisaría detenidamente la notificación emitida por el regulador belga.
Es importante destacar que la FSMA no es el único organismo regulador que está tomando medidas en relación con Binance. La Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos también está llevando a cabo una demanda contra el exchange y su entidad estadounidense, acusándolos de presuntas violaciones de las leyes de valores.
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