Tras difundirse la noticia de que Binance y su fundador, Changpeng Zhao (CZ), fueron demandados por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. usuarios del exchange procedieron a realizar retiros de grandes cantidades de capital de Binance.
Usuarios retiran grandes cantidades de capital de Binance
Así lo reseña un reporte recientemente publicado por el medio CoinDesk, el cual apunta a que al menos unos USD $400 millones en Ethereum (ETH) salieron de Binance en las últimas 24 horas. Citan los datos publicados por la firma de análisis Blockchain Nansen, los cuales asocian esto al nerviosismo que generaron los hechos recientemente ocurridos con el exchange y su CEO.
Al respecto, el informe revela que en los últimos siete días los retiros de Binance han tenido un flujo neto equivalente a USD $2.000 millones, pero que lo visto en las últimas 24 horas básicamente corresponde con un 20% de dicha cifra, siendo una cantidad importante en comparación a lo que se movió el resto de los días previos.
La demanda de la CFTC contra Binance y Zhao
Tengamos presente que el día de hoy la CFTC acusó tanto a Binance como a Zhao por violar las normas sobre negociación y derivados, ya que la plataforma no estaba debidamente registrada ante el organismo, al tiempo que ofreció servicios a clientes residentes en EE.UU. desde su portal internacional.
La demanda legal alega que Zhao y otros ejecutivos de Binance violaron al menos ocho disposiciones fundamentales de la Ley de Intercambio de Productos Básicos, incluidas las leyes que requieren controles “diseñados para prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”. Otro punto interesante es que la CFTC también identificó a monedas como BTC, ETH, USDT, LTC y BUSD bajo la categoría de “derivados”, por lo que las operaciones comerciales con dichos activos incurren en violaciones a los marcos actualmente vigentes.
Además de lo antes citado, la CFTC también denunció que Zhao y el ex funcionario de cumplimiento de la empresa, Samuel Lim, habrían manejado un listado de clientes VIP, algunos de ellos ubicados en EE.UU., los cuales podían operar a través del sitio internacional en lugar de Binance.US, dirección del exchange pensada para el mercado estadounidense, e indicaron que habrían instruido a personas residentes en el país para eludir los controles mediante el uso de VPN y otrs mecanismos.
Por último, quizás el señalamiento más fuerte apunta a que Binance habría operado 300 cuentas asociadas directa e indirectamente a Zhao, las cuales estaban exentas de las políticas internas y pudieron haber sido utilizadas para fines propios.
Frente a esto, el mismo Zhao se pronunció en Twitter y pidió de una forma bastante peculiar a sus seguidores mantener la calma y evitar ser víctimas del temor que se experimenta en los principales mercados:
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