Las criptomonedas enfrentan un nuevo revés judicial con Alexander Vinnik, cofundador de BTC-e, quien se declara culpable de cargos de lavado de dinero por más de 9.000 millones de dólares. Vinnik, de 44 años, desempeñó un papel clave como uno de los operadores de BTC-e, uno de los mayores intercambios de moneda virtual a nivel mundial, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
BTC-e, que operó desde aproximadamente 2011 hasta su cierre en julio de 2017, facilitó transacciones que superaron los $9 mil millones y atendió a más de un millón de usuarios en todo el mundo, incluyendo una base de clientes en EE. UU. Según el Departamento de Justicia, BTC-e fue una de las principales vías utilizadas por ciberdelincuentes para transferir, lavar y almacenar ganancias ilícitas.
El intercambio dependía en gran medida de empresas fantasma y entidades afiliadas sin el debido registro en FinCEN, incumpliendo políticas básicas contra el lavado de dinero y el conocimiento del cliente. Vinnik fue responsable de crear numerosas empresas fantasma y cuentas financieras en todo el mundo para facilitar las transacciones de BTC-e.
Ahora, un tribunal federal de distrito determinará la sentencia para Vinnik, considerando diversas pautas de sentencia de Estados Unidos. En 2017, FinCEN ya había impuesto sanciones monetarias civiles por un total de alrededor de $122 millones contra BTC-e y Vinnik por violaciones a las leyes de prevención del lavado de dinero de EE. UU. Esta nueva declaración de culpabilidad refuerza la lucha contra el lavado de dinero en el ámbito de las criptomonedas.
